Sri Lanka Dollar Scam Uncovered | இலங்கையில் மாபெரும் டாலர் மோசடி அம்பலம்!
இலங்கையின் நிதித்துறையையும், சுங்கக் கட்டமைப்பையும் உலுக்கியுள்ள ஒரு மாபெரும் வெளிநாட்டு நாணய மோசடியை (Foreign Exchange Fraud) பொலிஸ் புலனாய்வுப் பிரிவினர் அதிரடியாக அம்பலப்படுத்தியுள்ளனர்.
பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, போலி ஆவணங்கள் மூலம் உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் பல மில்லியன் கணக்கான அமெரிக்க டாலர்களை (US Dollars) சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்குக் கடத்தியிருப்பது விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.
புலனாய்வில் வெளிவந்த அதிர்ச்சித் தகவல்கள்
மோசடி நடந்த காலப்பகுதி: 01.01.2023 முதல் 15.09.2025 வரை உள்ள காலப்பகுதியிலேயே இந்தத் திட்டமிட்ட நிதி மோசடி அரங்கேறியுள்ளது.
சிக்கிய நிறுவனங்கள்: இலங்கையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட 89 உள்ளூர் நிறுவனங்கள் இந்த மாபெரும் டாலர் கடத்தலில் நேரடியாக ஈடுபட்டுள்ளன என்பது பொலிஸ் விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
மோசடி உத்தி (Modus Operandi): அந்நிய நாட்டுப் பொருட்களை இலங்கைக்குள் இறக்குமதி செய்யப்போவதாகக் கூறி, வணிக வங்கிகள் மூலம் டெலிகிராபிக் டிரான்ஸ்ஃபர் (Telegraphic Transfers - TT) முறையில் இந்த நிறுவனங்கள் வெளிநாடுகளுக்குப் பெருந்தொகையான டாலர்களை அனுப்பியுள்ளன. ஆனால், உண்மையில் எந்தவொரு பொருளும் இலங்கைக்குள் இறக்குமதி செய்யப்படவில்லை!
திடீர் கட்டுப்பாடுகளுக்குப் பின்னாலுள்ள அசல் காரணம் இதுதான்!
அண்மையில் (19 ஜூன் 2026 அன்று) இலங்கை அரசாங்கம் இறக்குமதி முன்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான (TT/OTT) விதிமுறைகளை மிகக் கடுமையாக்கி, வங்கிகள் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையையும் சுங்கத் திணைக்களத்திற்கு அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
கடந்த காலங்களில் நடந்த இது போன்ற மாபெரும் டாலர் கடத்தல்களே, தற்போதைய இந்தத் திடீர் மற்றும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுக்கு முதன்மைக் காரணம் என்பதை இந்த பொலிஸ் விசாரணை அறிக்கை தற்பொழுது வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவந்துள்ளது.
மோசடி விபரத் தொகுப்பு - அட்டவணை
அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?
மத்திய வங்கி மற்றும் சுங்கத் திணைக்களத்தின் அனுமதியின்றி இவ்வளவு பெரிய தொகை எவ்வாறு வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது என்பது குறித்து, சம்பந்தப்பட்ட வணிக வங்கிகளின் பரிவர்த்தனை அதிகாரிகளிடமும் விசாரணைகள் நீள வாய்ப்புள்ளது. இந்த மோசடி மூலம் நாட்டின் டாலர் இருப்புக்கு (Forex Reserves) ஏற்பட்டுள்ள இழப்புகள் குறித்து நிதி அமைச்சு தனியான கணக்கெடுப்பை ஆரம்பித்துள்ளது.